联合化学（301209）拟6000万元增资参股公司米莱芯程，持股比例稀释至33.2692%

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2026-028 龙口联合化学股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ①投资标的名称：上海米莱芯程半导体有限公司（以下简称“标的公司”或“目标公司”“米莱芯程”） ②投资金额：龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”或“联合化学”）拟与聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源创投”）、深圳华控前沿科技私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳华控”）、正和零贰专项（福州鼓楼）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正和创投”）、常州霜叶红十一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州霜叶”）、苏州创景点石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州创景”）、连上创展实业投资有限公司（以下简称“创展实业”）及温州天护一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天护一号”）共同增资米莱芯程，本次增资总金额 36,100 万元人民币（对应注册资本： 575.5367 万元），其中：公司拟出资 6,000 万元（对应注册资本 95.6571 万元）， 按投前估值 150,000 万元，本次增资完成后，公司持有米莱芯程的股权比例由37.2760%被动稀释到 33.2692%。 ③本次交易构成关联交易：公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，该事项已经公司独立董事专门会议、战略委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ④交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 1.米莱芯程是联合化学的参股公司，鉴于战略布局和米莱芯程业务发展资金需求，公司与聚源创投、深圳华控、正和创投、常州霜叶、苏州创景、创展实业、天护一号拟以货币方式向米莱芯程进行增资，本次增资总金额 36,100 万元人民币（对应注册资本：575.5367 万元）。其中：联合化学出资 6,000 万元、聚源创 投出资 5,000 万元、深圳华控出资 5,000 万元、正和创投出资 6,000 万元、常州 霜叶出资 2,000 万元、苏州创景出资 2,100 万元、创展实业出资 5,000 万元、天 护一号出资 5,000 万元。本次增资完成后，米莱芯程注册资本由 2,391.4274 万元增加至 2,966.9641 万元，公司持有米莱芯程的股权比例由 37.2760%被动稀释到33.2692%。 2.公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，米莱芯程为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3.2026 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事马承志先生已回避表决。董事会战略委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《龙口联合化学股份有限公司章程》《龙口联合化学股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。 5.公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门的批准。 二、关联方暨标的公司的基本情况

（一）基本情况 公司名称 上海米莱芯程半导体有限公司 统一社会信用代码 91310000MAEC2G8C77 注册资本 2,391.4274 万元 注册地址 上海市浦东新区建业路 315 弄 6 幢三层 C 区、5 幢一层 A 区 法定代表人 高安 成立日期 2025 年 3 月 7 日 一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；半导 体照明器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 经营范围 术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子产品销售；专用设备 修理；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销 售；新材料技术研发；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要业务最近三年 米莱芯程尚未实际开展业务，目前主要开展投影式曝光机的研发， 发展状况 该产品主要应用于半导体晶圆制造的光刻步骤

（二）本次增资前后的股权结构 序 本次增资前 本次增资后 号 股东名称 认缴出资额 认 缴 出 资 额 （万元） 持股比例 （万元） 持股比例 1 高安 750 31.3620% 750 25.2784% 2 芯聚裕（上海）科技合伙 375 15.6810% 375 12.6392% 企业（有限合伙） 3 苏州启知致远投资合伙企 195 8.1541% 195 6.5724% 业（有限合伙） 4 上海高易天成企业管理咨 60 2.5090% 60 2.0223% 询合伙企业（有限合伙） 5 芯苜科技（上海）合伙企 120 5.0179% 120 4.0445% 业（有限合伙） 6 龙口联合化学股份有限公 891.4274 37.2760% 987.0845 33.2692% 司 深圳华控前沿科技私募创 7 业投资基金合伙企业（有 79.7142 2.6867% 限合伙） 聚源海河中小企业发展创 8 业投资基金（天津）合伙 79.7142 2.6867% 企业（有限合伙） 正和零贰专项（福州鼓楼） 9 创业投资合伙企业（有限 95.6571 3.2241% 合伙） 常州霜叶红十一号股权投 10 资基金合伙企业（有限合 31.8857 1.0747% 伙） 11 苏州创景点石创业投资合 33.4800 1.1284% 伙企业（有限合伙） 12 温州天护一号创业投资合 79.7142 2.6867% 伙企业（有限合伙） 13 连上创展实业投资有限公 79.7142 2.6867% 序 股东名称 本次增资前 本次增资后 司 合计 2,391.4274 100.0000% 2,966.9641 100.0000%

（三）主要财务数据 单位：万元 项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计） 资产总额 33,652.74 17,622.32 负债总额 15,435.00 10,247.47 净资产 18,217.74 7,374.84 项目 2025 年 1—6 月（未经审计） 2025 年度（经审计） 营业收入 801.49 4,048.43 净利润 -6,159.06 -7,184.13

（四）控股子公司、参股公司情况 截至本公告日，标的公司无参股公司，仅包括一家全资子公司上海芯颐和科技有限公司，该全资子公司主要情况如下所示： 名称 上海芯颐和科技有限公司 统一社会信用代码 91310000MACLNLET7P 注册资本 1,000 万元 注册地址 上海市浦东新区建业路 315 弄 6 号一层 B 区、三层 B 区 法定代表人 高安 成立日期 2023 年 6 月 2 日 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；光学仪器制造；光学玻璃制造；机械零件、零部件加工； 经营范围 仪器仪表制造；光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：光学玻 璃销售；光学仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；电子、机 械设备维护（不含特种设备）；光电子器件销售。 股权结构 上海米莱芯程半导体有限公司持有 100%股权 主营业务 投影式曝光机光学部件的研发、生产和销售

（五）关联关系的说明 公司董事、总经理马承志先生同时担任米莱芯程的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，米莱芯程为公司的关联方。

（六）其他说明 三、交易标的定价政策及定价依据 2025 年 7 月，公司向米莱芯程投资 12,000 万元，按照目标公司投前估值人 民币 5 亿元的整体估值认购目标公司新增注册资本人民币 359.9991 万元，公司对米莱芯程的持股比例为 19.3548%。20