华东重机(002685)发布2026年度简易程序定增摊薄即期回报风险提示及填补措施公告

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2026-055 无锡华东重型机械股份有限公司 关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订 稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．本公告中关于无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2．公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施。相关主体也就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次以简易程序向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假设如下： 1．假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化； 2．考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次以简易程序向特定对象发行股票方案于2026年11月末实施完毕；该完成时间仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准； 3．根据本次发行的竞价结果，本次拟发行数量为63,894,967股（该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准），发行完成后公司总股本为1,071,585,608股，本次发行摊薄测算时仅考虑本次发行股票对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 4．为便于分析本次以简易程序向特定对象发行股票方案对公司主要财务指标的影响，假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2025年度相比分别持平、增长20%和增长40%； 5．本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响； 6．本次测算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响。

（二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设和前提，本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下： 项目 2025 年度/ 2026 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 发行前 发行后 总股本（万股） 100,769.06 100,769.06 107,158.56 本次募集资金总额（万元） 29,200.00 预计本次发行完成月份 2026 年 11 月 假设 1：2026 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润与 2025 年度相比持平 归属于母公司所有者的净利润 6,672.47 6,672.47 6,672.47 （万元） 归属于母公司所有者扣除非经 5,781.46 5,781.46 5,781.46 常性损益的净利润（万元） 归属于母公 基本每股收益 0.0662 0.0662 0.0659 司所有者的 （元/股） 净利润 稀释每股收益 0.0662 0.0662 0.0659 （元/股） 归属于母公 基本每股收益 0.0574 0.0574 0.0571 司所有者扣 （元/股） 除非经常性 稀释每股收益 损益的净利 （元/股） 0.0574 0.0574 0.0571 润 加权平均净资产收益率 4.27% 4.10% 4.04% 扣除非经常性损益后加权平均 3.70% 3.55% 3.50% 净资产收益率 假设 2：2026 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润与 2025 年度相比增长 20% 归属于母公司所有者的净利润 6,672.47 8,006.96 8,006.96 （万元） 归属于母公司所有者扣除非经 5,781.46 6,937.75 6,937.75 常性损益的净利润（万元） 归属于母公 基本每股收益 0.0662 0.0795 0.0790 司所有者的 （元/股） 净利润 稀释每股收益 0.0662 0.0795 0.0790 （元/股） 归属于母公 基本每股收益 0.0574 0.0688 0.0685 司所有者扣 （元/股） 除非经常性 稀释每股收益 损益的净利 （元/股） 0.0574 0.0688 0.0685 润 加权平均净资产收益率 4.27% 4.90% 4.82% 扣除非经常性损益后加权平均 3.70% 4.24% 4.18% 净资产收益率 假设 3：2026 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润与 2025 年度相比增长 40% 归属于母公司所有者的净利润 6,672.47 9,341.46 9,341.46 （万元） 项目 2025 年度/ 2026 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 发行前 发行后 归属于母公司所有者扣除非经 5,781.46 8,094.05 8,094.05 常性损益的净利润（万元） 归属于母公 基本每股收益 0.0662 0.0927 0.0922 司所有者的 （元/股） 净利润 稀释每股收益 0.0662 0.0927 0.0922 （元/股） 归属于母公 基本每股收益 0.0574 0.0803 0.0799 司所有者扣 （元/股） 除非经常性 稀释每股收益 损益的净利 （元/股） 0.0574 0.0803 0.0799 润 加权平均净资产收益率 4.27% 5.69% 5.61% 扣除非经常性损益后加权平均 3.70% 4.93% 4.86% 净资产收益率 二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均相应增加，由于募投项目的建设和实施需要一定的时间周期，因此公司的净资产收益率和每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本次发行完成后，公司原股东持股比例将会减少，亦将导致原股东的分红减少、表决权被摊薄的风险。 前述测算财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。特此提醒投资者关注本次发行股票摊薄即期回报的风险。 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 本次融资符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析，详见《无锡华东重型机械股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中“第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”的相关内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司是一家主要深耕集装箱装卸设备业务的高新技术企业，其他业务包括芯片设计及解决方案业务尚在培育中。公司集装箱装卸设备（港机）主要产品有岸桥、轨道吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。 本次募投项目拟投资于华东重机智能制造基地项目，系公司围绕主营业务展开，聚焦公司现有核心产品岸桥和轨道吊，顺应港机设备大型化、自动化、智能化升级的全球发展趋势，产品规格（主梁长度、起升高度等）和智能化程度较现有产品进一步升级，契合航运市场向好背景下港口设备更新换代及新建港口码头带来的市场需求，旨在进一步优化生产布局、提升高端智能港机产品制造能力，与公司现有业务体系及长期发展战略保持高度一致。本次募投项目的实施，有利于巩固公司作为国际一线集装箱码头